截至2013年11月底，专项行动已查验虚假转口贸易单证1076份，涉及企业112家，涉嫌违规金额超过25亿美元
国家外汇局16日公布的最新数据显示，2013年11月份，银行结汇1647亿美元，售汇1281亿美元，结售汇顺差366亿美元，这是今年8月份以来银行结售汇连续第四个月出现顺差，且顺差额不断扩大。分析认为，三季度以来，国内经济增长形势好转，人民币汇率持续升值，而美联储量化宽松政策退出时间却一再延迟，跨境资金流入中国的势头有所增强。
11月份，银行代客结汇1634亿美元，售汇1182亿美元，结售汇顺差451亿美元;银行自身结汇13亿美元，售汇98亿美元，结售汇逆差85亿美元。同期，银行代客远期结汇签约358亿美元，远期售汇签约154亿美元，远期净结汇204亿美元。
跨境资金的加快流入，一个很好的印证就是外汇占款的迅猛增加。数据显示，10月中国金融机构外汇占款猛增4416亿元人民币，为连续第三个月正增长，且增长规模远超9月份的1264亿元人民币。
无独有偶，海关总署最新数据显示，11月份我国出口同比增长12.7%，创下今年最大出口增幅，贸易顺差2089.17亿元人民币，创近5年新高。
面对出口的大幅增长，市场在进一步肯定中国经济企稳回升势头不断稳固的同时，也在怀疑部分人士通过虚构外贸等行为来实现自身的套利目的。这不仅加剧了跨境资本的进一步波动，也扰乱了贸易的正常秩序，不利于宏观形势的准确判断以及决策的实施。
在这种背景下，国家外汇管理局于近日发布《关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》，遏制无真实交易背景的虚假贸易融资行为，防范异常外汇资金跨境流动。此举有利于打击借道贸易途径进入的异常外汇资金，显示监管部门对于加强跨境资金流动监管的决心。
国家外汇局16日还对外公开了2013年开展的“打击虚假转口贸易专项行动”工作情况。截至2013年11月底，专项行动已查验虚假转口贸易单证1076份，涉及企业112家，涉嫌违规金额超过25亿美元。其中，41家企业已进入行政处罚程序，12家涉嫌犯罪的企业已移送公安机关。 |
