股东大会时间：2014-11-11

　　1.审议关于增加2014年度日常关联交易预计的议案

　　2014年9月22日，经中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2014年第三次临时会议审议通过，公司全资子公司株洲硬质合金集团有限公司(以下简称“株硬集团”)将其所持郴州钻石钨制品有限责任公司(以下简称“郴州钻石”)60%股权转让给湖南柿竹园有色金属有限责任公司(以下简称“柿竹园公司”)。股权转让完成后，株硬集团不再持有郴州钻石的股权，郴州钻石成为柿竹园公司的全资子公司。由于柿竹园公司为公司控股股东湖南有色金属股份有限公司的控股子公司，公司与柿竹园公司属同一控制人，因此，郴州钻石构成公司的关联方，公司及各下属子公司与郴州钻石发生的任何交易均构成关联交易。同时，由于市场情况发生了较大变化以及公司整体发展战略的需要和资金安排，公司于2014年初预计的2014年度日常关联交易相关内容必须适时进行调整和增加，公司部分下属子公司需要与关联方补充签订2014年度日常关联交易协议。本次日常关联交易预计调整及新增的金额为417,500万元。

　　2014年10月23日，公司第七届董事会2014年第四次临时会议审议通过了《关于增加2014年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨伯华、颜四清、王涛、冯宝生、盛忠杰对此议案回避表决。该议案须提交公司股东大会审议批准，关联股东湖南有色金属股份有限公司在股东大会上对该议案回避表决。