锦州新华龙钼业股份有限公司

关于收购乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司

100%股权完成工商变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准锦州新华龙钼业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1871 号)核准，同意锦州新华龙钼业股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行不超过 149,945,400 股人民币普通股(A股)。

　　截至公告日，公司已完成本次非公开发行，实际发行 144,546,649 股，发行价格为 7.61 元/股。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 8 月 25日出具的信会师报字[2015]第 711402 号验资报告，本次发行募集资金总额为1,099,999,998.89 元，扣除承销费用、保荐费用及其他与发行有关的费用29,181,478.13 元后的募集资金净额为人民币 1,070,818,520.76 元。公司本发行的募集资金扣除发行费用后拟投入下列项目：

　　单位：元

　　序号         项目名称               预计投资总额       募集资金拟投资额

　　1   收购乌拉特前旗西沙德盖钼业    918,000,000.00       918,000,000.00

有限责任公司100%股权  

　　2   补充公司流动资金            不超过 152,818,520.76 不超过 152,818,520.76

　　    合计                    不超过 1,070,818,520.76 不超过 1,070,818,520.76

　　2015 年 9 月 7 日，公司接乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司(以下简称“西沙德盖”)通知，西沙德盖已在乌拉特前旗工商行政管理局办理完成了股权转让的工商变更登记备案手续，并换取了新的《企业法人营业执照》。本次工商变更完成后，公司持有西沙德盖 100%的股权，西沙德盖成为公司全资子公司，将纳入公司合并报表范围。

　　特此公告。

　　锦州新华龙钼业股份有限公司董事会

　　2015 年 9 月 8 日