湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

　　经控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司和第二大股东安赛乐米塔尔提名，公司第六届董事会董事候选人为:曹慧泉先生、易佐先生、颜建新先生、肖骥先生、阳向宏先生、昂杜拉先生、桑杰·夏玛先生、石洪卫先生、管炳春先生、张建平先生、谢岭先生，其中石洪卫先生、管炳春先生、张建平先生、谢岭先生为独立董事。上述董事和独立董事候选人简历附后。

　　经控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司提名，公司董事会拟聘任颜建新先生为公司首席执行官。曹慧泉先生不再担任公司首席执行官。

　　经公司首席执行官提名，公司董事会拟聘任张志钢先生为公司副总经理。喻维纲先生不再担任公司副总经理职务，拟调任公司子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司常务副总经理。

　　附:

　　公司第六届董事会董事候选人简历

　　曹慧泉先生，男，汉族，1966年3月出生，湖南益阳人，1991年4月参加工作，博士研究生学历，高级工程师。历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司副总经理兼总工程师，常务副总经理兼总工程师，执行董事(法人代表)、总经理，湖南华菱钢铁集团有限责任公司党组副书记、湖南华菱钢铁股份有限公司董事、首席执行官、湖南华菱涟源钢铁有限公司执行董事(法人代表)、总经理。现任湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会董事长(法人代表)、首席执行官，湖南华菱钢铁集团有限责任公司董事长(法人代表)、党委书记。持有本公司股票128，600股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　易佐先生，男，汉族，1962年9月出生，湖南常德人，1983年7月参加工作，硕士研究生，高级会计师。历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司财务处副处长、处长，党委副书记、副总经理、总会计师、纪委书记，党委书记。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司董事、总经理、党组成员，湖南华菱钢铁股份有限公司第五届监事会监事。持有本公司股票81，825股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　颜建新先生，男，汉族，1964年4月出生，湖南娄底人，1987年7月参加工作，工学硕士，高级工程师。历任湖南华菱涟源钢铁有限公司三炼钢厂技术员、技术科科长、炼钢车间主任，技术中心副主任，炼铁厂厂长，规划部部长，210转炉厂厂长，总经理助理、副总经理，执行董事(法人代表)、总经理。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党组成员、董事，湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会董事，华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司董事长(法人代表)。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　肖骥先生，男，汉族，1967年11月出生，湖南衡阳县人，1988年7月参加工作，本科学历，会计师。历任衡阳华菱钢管有限公司财务处会计、科长，销售处业务员、副处长，财务部副部长、部长，副总会计师兼财务部部长，总会计师，现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党组成员，湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会董事、财务总监。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　阳向宏先生，男，汉族，1972年9月出生，湖南衡南人，1991年7月参加工作，硕士，政工师。历任衡阳华菱钢管有限公司炼钢分厂技术员、电炉炉长、副工段长，办公室副主任，总经理办秘书、副主任(主持全面工作)，党委办主任、总经理办主任兼档案管理处处长，湖南华菱钢铁股份有限公司人力资源部部长，证券部部长，总经济师，董事会秘书兼总经济师，现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司副总经理，湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　昂杜拉(OndraOtradovec)先生，1968年10月出生，毕业于纽约州斯托尼布鲁克的纽约州立大学并取得金融学士学位。曾就职于汇丰银行投资银行，负责中欧和东欧市场的企业金融交易的发起和执行，为收购捷克共和国的NovaHut(路瓦哈特)和其他钢铁公司提供咨询。自2003年开始，负责米塔尔钢铁公司金融和咨询工作。现任本公司第二大股东安赛乐米塔尔副总裁，湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　桑杰·夏玛(SanjaySharma)先生，1972年3月出生于印度，拥有法国欧洲工商管理学院(INSEAD)的MBA学位，以及印度理工学院(IIT)的冶金工程(荣誉)学士学位。1994年在印度钢铁管理局的波卡罗(Bokaro)钢铁厂开始他的职业生涯，此后在多家印度公司商业职能部门任职。还曾就职于麦肯锡公司(McKinsey&Co.)和印度钢铁管理局(SAIL)。在麦肯锡工作期间，他与基础材料行业的领先企业密切合作，主要负责战略制订与实施。2001年加入本公司第二大股东安赛乐米塔尔，是参与安赛乐米塔尔中国运营部门早期组建的成员。现任本公司第二大股东安赛乐米塔尔印度中国区首席执行官，湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会董事、首席运营官。未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　公司第六届董事会独立董事候选人简历

　　石洪卫先生，1963年10月出生，汉族，北京人，本科学历，高级经济师，冶金工业经济发展研究中心主任、党委书记。2004年1月起担任冶金工业经济发展研究中心主任;2015年8月起担任冶金工业经济发展研究中心党委书记;2006年12月起担任中国钢铁工业协会党委委员，2015年1月兼任中国钢铁工业协会副秘书长;2006年起兼任中国金属学会冶金企业现代化管理分会会长;2004年1月起兼任《冶金管理》杂志社主编、《中国钢铁工业年鉴》主编;2010年1月起兼任《冶金财会》杂志社主编;2014年12月至今担任公司第五届董事会独立董事。石洪卫先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　管炳春先生，1964年2月出生，汉族，北京人，本科学历，教授级高级工程师。1984年8月至1985年7月，在鞍山钢铁公司技术质量监督处职前实习，负责技术质量管理;1985年7月至2000年12月，先后担任冶金工业部工程师、国家冶金局钢铁司副处长、质量司处长、行业管理司高级工程师;2001年1月至今担任中国冶金工业质量认证中心主任、北京国金恒信管理体系认证公司董事长及总经理。管炳春先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张建平先生，1966年3月出生，汉族，北京人，博士研究生学历，教授。1993年开始就职于对外经济贸易大学，先后担任国际企业管理系(国际商学院前身)国际财务教研室主任、会计与财务管理学系主任、国际商学院副院长。曾担任上海交通大学、浙江大学、东北财经大学、武汉大学和中南财大等十余家大学的EMBA“高级财务管理”客座教授。现担任对外经济贸易大学资本市场研究中心主任。张建平先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　谢岭先生，1971年11月出生，汉族，硕士研究生学历，并获MBA硕士学位，中国注册资产评估师、中国注册房地产估价师、经济师。历任中国船舶工业总公司第九设计研究院设计师，上海立信资产评估有限公司项目经理、部门经理、副总裁;现任上海立信资产评估有限公司董事、总裁;合力泰科技股份有限公司、赛轮金宇集团股份有限公司独立董事。谢岭先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张志钢先生的简历

　　张志钢先生，男，汉族，1968年2月出生，湖南湘阴人，1988年9参加工作，硕士学位，高级经济师。历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司炼钢厂团委干事、团委副书记，一炼钢团委副书记，二炼钢党政办副主任，湖南华菱湘潭钢铁有限公司团委副书记、书记，物管部部长、采购部部长，党委办(公司办)主任、机关党委书记、纪委书记，五米宽厚板厂党委书记、团委副书记，湖南华菱湘潭钢铁有限公司总经理助理、公司办(党委办)主任、机关党委书记、纪委书记。现任湖南华菱湘潭钢铁有限公司副总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。