股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2012—010

　　上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

　　关于签订项目投资意向书的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　风险提示：

　　1、本意向书为意向性投资协议，存在不确定性。

　　2、本意向书所述的拟投资项目“岑溪市新材料产业园”尚未进行立项核准或备案、环境影响审批等程序，相关土地面积、土地款、项目建设进程等存在不确定性。

　　3、本意向书所述的项目建设内容仅为公司的投资意向，项目的投资规模、建设周期、产品方案、经济效益预测等未经可行性研究，目前尚未获得公司董事会或股东大会审议批准。

　　一、投资意向书概述

　　2012年5月23日，上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)与广西岑溪市人民政府(以下简称“岑溪市”)签订了《项目投资意向书》(以下简称“意向书”)。公司拟在岑溪市马路镇投资建设“岑溪市新材料产业园”项目(以下简称“项目”)。项目总投资预计为10亿元人民币，具体投资额最终以公司董事会或股东大会审批的金额为准。

　　本意向书属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，公司尚需对项目具体建设内容进行可行性论证，同时根据项目的投资规模提交公司董事会或股东大会审议批准后方可实施。

　　二、投资意向书主体

　　甲方：岑溪市人民政府

　　乙方：上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

　　甲乙双方无关联关系，本意向书所述的拟投资项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　三、投资意向书的主要内容

　　1、项目名称： 岑溪市新材料产业园

　　2、项目地址： 广西岑溪市马路镇

　　3、总投资规模：项目建设用地面积约1000亩 总投资金额约10亿元人民币

　　4、项目建设内容：

　　(1)年3000吨高性能钕铁硼永磁材料的生产;

　　(2)年1000吨稀土金属氧化物的生产;

　　(3)年5000吨钕铁硼废料综合处理(利用)技术改造。

　　该等项目公司将根据实际情况分阶段实施。

　　5、投资方式：由乙方控股投资，自主经营，自负盈亏。

　　6、双方主要责任义务：

　　甲方：

　　(1)甲方应尽快提供项目用地给乙方，价格按招拍挂确定。

　　(2)项目签订正式合同后，协助乙方办理项目报批的相关手续及各种证照，提供便利;协调乙方与各部门关系，协助乙方联系解决项目建设供水、供电等事宜。

　　(3)为支持企业发展，达到互利共赢的目的，在项目建设过程中甲方给予一定优惠政策扶持，具体政策另议。

　　(4)项目建设产生经济效益后，在税收中给予一定比例的奖励，具体奖励办法另议。

　　乙方：

　　(1)乙方应尽快与甲方签订正式的项目投资合同，并尽快做好项目前期工作。

　　(2)乙方享受《岑溪市人民政府关于贯彻实施西部大开发政策的若干规定》等相关优惠政策。

　　四、对公司的影响

　　若该项目能够顺利建成投产，将拓展下游稀土制品行业，完善公司产业链，扩大公司的生产经营规模，丰富公司的产品结构，提高公司的盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力。

　　五、风险提示

　　1、本意向书为意向性投资协议，存在不确定性。

　　2、本意向书所述的拟投资项目“新材料科技产业园”尚未进行立项核准或备案、环境影响审批等程序，相关土地面积、土地款、项目建设进程等存在不确定性。

　　3、本意向书所述的项目建设内容仅为公司的投资意向，项目的投资规模、建设周期、产品方案、经济效益预测等未经可行性研究，目前尚未获得公司董事会或股东大会审议批准。

　　上述意向书的签署，仅确定合作方的合作意向，意向书中具体项目的实施需要签订相关正式协议或合同，且存在因宏、微观产业及国家政策变化致使具体方案实施发生调整的可能，因此，该合作事项尚存在不确定性。公司将对上述意向书内容进展实施情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　公司与岑溪市人民政府签订的《项目投资意向书》。

　　特此公告

　　上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

　　2012 年5月24日