北方稀土2024年第三次临时股东大会顺利召开2024年12月23日，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会在公司办公楼三楼多功能会议室举行。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘培勋先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等规定.

    出席会议的普通股股东所持有表决权股份总数占比42.9556%，公司在任董事14人出席13人，在任监事6人出席4人，董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议.

    会议审议了《关于变更会计师事务所的议案》及《关于补选监事的议案》两项非累积投票议案，均获通过.经本次股东大会选举，赵梅女士当选为公司监事，自决议通过之日起履行职责，任期与公司第八届监事会一致.

    内蒙古建中律师事务所的郭瑞鹏、乌日乐律师对本次股东大会进行了见证，并出具见证结论意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关规定，出席人员资格合法有效，表决程序及结果合法有效.