1、召集人：公司董事会

　　2、会议召开方式：现场会议

　　3、会议召开日期和时间：2013年1月18日上午9:00

　　4、股权登记日：2013年1月11日

　　5、现场会议地点：四川省攀枝花市攀钢文体楼11楼会议室

　　6、登记时间：2013年1月15日至1月16日上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。

　　7、审议事项：《关于聘请中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司内部控制审计事务所的议案》。