股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2016—057

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司第四届董事会第七次会议通知

　　于2016年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2016年8月26日上午9

　　点30分以通讯方式召开，会议应参加董事8名，现场参会董事8名。公司

　　全体监事、财务总监和董事会办公室人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长李朝春先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案:

　　一、 审议通过《关于公司2016年半年度财务报告的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

　　《洛阳钼业2016年半年度报告》中财务报告部分。

　　该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、审议通过《关于公司 2016 年半年报的议案》。

　　同意授权公司董事长在上海证券交易所及香港联交所发布相

　　关 报 告 及 公 告 。 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站( http://www.sse.com.cn)和香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)发布的公司《2016 年半年度报告》(A 股)及

　　《半年报摘要》、H股中报及 H 股《业绩报告》。

　　该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

　　特此公告。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

　　二零一六年八月二十六日