重要内容提示：

1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

2、本次会议没有新提案提交表决；

3、本次会议采用现场投票方式举行。

一、会议召开和出席情况

方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")2010年第二次临时股东大会(以下简称"会议")于2010年1月26日在公司办公楼五楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票方式举行，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数4人，代表股份665，657，200股，占公司股份总数的52.04%。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司副董事长李富德先生主持。

二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票表决方式审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。

表决结果：同意665，657，200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

三、律师见证情况

本次股东大会经甘肃金城律师事务所杨世平律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2010年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序和方式等事宜，均符合《公司法》、《规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开和通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、公司2010年第二次临时股东大会会议记录。

2、公司2010年第二次临时股东大会决议。

3、法律意见书。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会

2010年1月26日

公司公告：

[2010-01-26]方大炭素：第四届监事会第八次会议决议公告

[2010-01-26]方大炭素：第四届董事会第六次临时会议决议公告

[2010-01-26]方大炭素：关于2010年预计增加日常关联交易的公告

[2010-01-21]方大炭素：2010年第二次临时股东大会会议资料

公司新闻：

[2010-01-26]方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议公告

[2010-01-25]方大炭素新材料科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

[2010-01-25]“方大炭素”公布董监事会决议及预计增加日常关联交易公告

[2010-01-25]方大炭素新材料科技股份有限公司关于2010年预计增加日常关联交易的公告