本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人为公司全资子公司洛阳钼业控股有限公司(CMOC Limited)。

　　本次公司向CMOC Limited提供之担保金额为不超过人民币17亿元。截止本公告发布之日，公司向CMOC Limited已提供担保金额为282，287，822.88欧元。

　　本次担保不存在反担保情形。

　　截止本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。

　　一、担保情况概述

　　1. 公司全资子公司CMOC Limited基于置换原有借款及担保的需求，拟向银行申请贷款。为支持CMOC Limited发展，降低其融资成本，公司本次拟为其提供最高不超过人民币17亿元的担保，使其获得银行贷款以置换原有借款及担保，期限为不超过借款合同约定之担保期限。

　　2.公司第四届董事会第十次临时会议已于2016年6月20日审议通过了《关于对洛阳钼业控股有限公司(CMOC Limited)提供担保的议案》，公司独立董事已就公司为全资子公司CMOC Limited提供担保事宜发表了独立意见。

　　二、被担保人基本情况

　　1、成立时间：2013年8月27日

　　2、注册资本及实收资本：美元9，387万元

　　3、注册地址：中国香港

　　4、主营业务：金属及矿业投资

　　5、股权结构：公司持有CMOC Limited 100%的股权，CMOC Limited为公司全资子公司。

　　6、CMOC Limited 2015年度及2016年5月31日的财务状况(单位：人民币万元)(按当时汇率折算)：

　　三、担保协议的主要内容

　　公司尚未就公司为CMOC Limited提供担保事宜与相关金融机构签署担保协议，具体担保条款将根据最终签署之担保协议确定。

　　四.董事会及独立董事意见

　　董事会认为：公司为CMOC Limited提供担保以置换原有借款及担保，CMOC Limited为公司全资子公司，盈利能力较强，并间接持有公司于澳洲运营的Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产项目，为其提供担保风险较小。董事会同意公司本次为其提供最高不超过人民币17亿元的担保。

　　独立董事认为：公司为CMOC Limited提供担保以置换原有借款及担保，CMOC Limited为公司全资子公司，盈利能力较强，并间接持有公司于澳洲运营的Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产项目，为其提供担保风险较小。因此，公司为CMOC Limited提供担保不存在损害公司及投资者利益的情形。独立董事同意公司本次为CMOC Limited提供最高不超过人民币17亿元的担保。

　　五.累计对外担保金额及逾期担保金额

　　截至本公告发布之日，按2016年06月20日中国人民银行公布的汇率中间价，1美元对人民币6.5708元;1澳元对人民币4.8805元折算，1欧元对人民币7.4563元折算，公司对外担保总额为人民币626，261.59万元，占公司最近一期经审计净资产的35.15%，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币626，261.59万元，占公司最近一期经审计净资产的35.15%。

　　截至本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。

　　特此公告。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

　　二零一六年六月二十日